A Polcia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Crimes Fazendrios (Defaz), deflagrou na manh desta quarta-feira (16.02) a Operao “Pirmide de Morfeu” para cumprimento de 17 ordens judiciais de busca e apreenso domiciliar contra alvos investigados por crimes contra a ordem tributria e economia popular, falsidade ideolgica e organizao criminosa. Os mandados incluem ainda o sequestro de bens e valores pertencentes ao grupo criminoso, o bloqueio de vrias contas correntes e de trs veculos.
As ordens judiciais foram expedidas pelo juiz Jean Garcia de Freitas Bezerra, da 7 Vara Criminal de Cuiab baseadas em investigaes promovidas pela Delegacia Fazendria Unidade de Inteligncia Fiscal e Monitoramento da Secretaria de Estado de Fazenda e 14 Promotoria de Justia Criminal da Capital.
A operao realizada em Primavera do Leste e conta com o apoio operacional das unidades da Delegacia Regional do municpio.
Grupo fictcio
Os fatos apurados envolvem a criao de um grupo financeiro fictcio com a atuao na cidade de Primavera do Leste, onde foram constitudas vrias empresas, aparentemente vultosas, com atuao em diversos segmentos econmicos. Tais empresas exibiam propagandas e vdeos comerciais bem produzidos, prometendo s vtimas enormes ganhos a partir de investimentos no agronegcio mato-grossense.
Contudo, as informaes exibidas eram todas de fachada, sem qualquer lastro econmico, inclusive, com a apresentao de propriedades rurais que no pertencem organizao. Com isso, os investidores (vtimas) eram ludibriados com a promessa de retornos financeiros muito acima da mdia comercial, fraudando o fisco estadual e instituies bancrias por intermdio dos investigados J.P.C. D.S. e T.A.D.S.N..
Os dois so irmos e j foram investigados por estelionato e respondem a diversos processos de execuo. Um deles, T.A.D.S.N. foi preso em uma operao da Polcia Civil do estado do Maranho por estelionato e possui diversos boletins de ocorrncias registrados pelo mesmo crime.
As empresas criadas pertencem ao fictcio grupo econmico Agro Bom Sucesso, Grupo SBS e Confraria Agrcola. A investigao apurou que, at o momento, h diversas vtimas da organizao criminosa que investiram valores de R$ 50 mil e R$ 250 mil e outras aplicaram valores acima dessas quantias e esto com dificuldades para receberem o valor do investimento e dos altos do lucros prometidos.
Modo de agir
Para atrair o investidor, a organizao tem como modus operandi mostrar uma estrutura atraente. Os primeiros investimentos de valores menores so pagos corretamente, criando nas vtimas a iluso de um investimento seguro, mas que, no entanto, aps um perodo comeam a ter dificuldades para receber o que foi aplicado.
Durantes as investigaes, os rgos estaduais no localizaram qualquer registro formal do suposto “Grupo SBS”, como tambm nenhuma holding que agregasse as empresas do fictcio grupo.
De acordo com a Sefaz, a empresa Agro Bom Sucesso Corretora de Cereais Ltda. iniciou suas atividades, supostamente, em 2018, no estado do Maranho e, posteriormente, foi transferida para Mato Grosso em 28/10/2019. E, at 22 de maro do ano ado, recolheu apenas R$ R$ 149.948,74 aos cofres pblicos e declarou ao rgo fazendrio estadual a realizao de operaes comerciais que somam mais de R$ 9 milhes de reais. Porm, os valores relativos sonegao do fisco so estimados em R$ 1,6 bilho.
Operao
O nome da operao foi inspirado pelos altos ganhos prometidos, tpicos dos esquemas de pirmide, que acabam sendo um sonho irrealizvel. Alm ds meno a Morfeu, que representa a personificao dos sonhos na mitologia grega.
