Na ltima quarta-feira (4), uma operao da polcia em 5 estados bloqueou mais de R$ 2 bilhes de 50 pessoas e empresas, incluindo a influenciadora Deolane Bezerra, que foi presa no Recife.
Como funcionava o esquema que prendeu Deolane, segundo a polcia?
Para a polcia, a histria comea com a apreenso de um saco de dinheiro de jogo do bicho em 2022. Os R$ 180 mil e um caderno com anotaes estavam em uma banca de jogos no Recife que pertence a Darwin Henrique da Silva. Segundo a polcia, ele um bicheiro conhecido na cidade.
No mesmo esquema apareceu Darwin Filho, que filho do bicheiro e dono da plataforma de apostas Esportes da Sorte, que legalizada e tem sua sede em Curaao, uma ilha do Caribe.
Quem aposta na plataforma faz depsitos via PIX para uma outra empresa, a Pay Brokers – Facilitadora de Pagamentos, com sede em Curitiba.
“ uma estrutura ilegal de jogos que estava se beneficiando da estrutura legal para o branqueamento de capitais. A origem dos principais scios dessa organizao foi o jogo do bicho. Quando surgiu a bet e a bet foi legalizada, ns vimos a migrao de pessoas que tinham sua atividade no jogo do bicho, que ilegal, migrando para a bet”, conta Alessandro Carvalho Liberato de Mattos, secretrio de Defesa Social de Pernambuco.
Em vdeos na internet, Deolane faz propaganda para a Esporte da Sorte, plataforma de Darwin Filho.
“Voc tem influencers, aquelas pessoas com milhes de seguidores. Se aquela pessoa vai na sua rede social e diz que aquilo bom, que ela ganhou muito dinheiro jogando, quando no verdade, o dinheiro que ela ganha no jogando, pago pela bet pra ela ar uma mensagem”, afirma Matos.
Bloqueio de R$ 34 milhes vinculados a Deolane
A Justia determinou o bloqueio de R$ 20 milhes de Deolane e de R$ 14 milhes da empresa dela por suspeita de lavagem de dinheiro. Na delegacia, a influenciadora afirmou que a renda mensal dela de R$ 1,5 milho.
Em julho deste ano, Deolane abriu uma empresa de apostas com capital de R$ 30 milhes. Segundo a polcia, a empresa foi aberta para lavar dinheiro de jogos ilegais. E a suspeita a de que a me de Deolane, Solange Bezerra, tambm teria sido usada no esquema. A Justia determinou o bloqueio de R$ 3 milhes das contas de Solange.
Em 2022, Deolane foi alvo de busca e apreenso pela Polcia Civil de So Paulo por suspeita de ter relao com a Betzord, outra empresa de apostas esportivas na internet. Na poca, a Betzord era investigada por "crime contra a economia popular e associao criminosa".
“ uma rede que se espalha de uma maneira muito rpida, e o dinheiro flui para dentro dessas organizaes de uma forma muito rpida. Ento, foi visto de uma forma clara que esse grupo criminoso explorava tambm jogos que no so legais, como o jogo do Tigrinho, e isso era canalizado para dentro da estrutura para legalizar”, afirma Matos.
Para evitar que os valores fossem rastreados, o dinheiro ilegal era reado de conta em conta vrias vezes, at voltar ao mercado como se no fosse de origem criminosa. Outra forma de lavar essa fortuna era com a compra de imveis, carros importados e avies. Segundo a polcia, o patrimnio de alguns dos investigados era incompatvel com as rendas declaradas.
Mudana nas bets
Desde 2018, as apostas de quotas fixas - as bets - so autorizadas no Brasil. Mas a maioria desses sites de apostas hoje est hospedada em outros pases e oferece seus servios aos brasileiros pela internet. A partir de janeiro de 2025, haver mudanas.
“Ns vamos ter total controle de quem so os apostadores, quais so os meios de pagamento que esses apostadores esto se utilizando. Ns vamos ter regras muito claras de combate lavagem de dinheiro", afirma Rgis Dudena, secretrio de prmios e apostas do Ministrio da Fazenda.
"Ns temos regras tambm de proteo do apostador. Sabemos qual o volume financeiro que esses apostadores esto gastando nas casas de apostas. Elas vo ser monitoradas e elas vo ser fiscalizadas pelo Ministrio da Fazenda”, diz.
O que dizem as defesas
Darwin pai est foragido. A defesa dele disse que, no dia da operao, ele no estava em casa porque cumpria agenda profissional. Agora, aguarda o julgamento do pedido de habeas corpus at tomar a deciso de se apresentar espontaneamente ou no.
Darwin filho se apresentou polcia. Em nota, ele disse que todos os seus rendimentos foram declarados e nega que a empresa dele, a Esportes da Sorte, tenha ligao com jogo do bicho.
A defesa de Deolane Bezerra diz que mantm plena confiana na Justia e que segue trabalhando incansavelmente pelo restabelecimento de sua liberdade, convicta de que sua inocncia ser plenamente comprovada.
